AML Bitcoin-Gründer behauptet, DC-Lobbyist Jack Abramoff, US-Regierung „erpresse“ ihn
Der Gründer des AML-Bitcoin-Projekts behauptet, dass die US-Regierung ihn „erpresst“, nachdem er wegen Geldwäsche und Überweisungsbetrug angeklagt wurde.
Das Justizministerium (DOJ) und die Securities and Exchange Commission (SEC) reichten am Donnerstag Klage gegen Rowland Marcus Andrade ein und behaupteten, er habe Investoren getäuscht, als er Gelder beim Anbieter Bitcoin Code für ein erstes Münzangebot (ICO) für AML Bitcoin in den Jahren 20m 17 und 2018 beschaffte, ein Krypto-Token, das so gestaltet sein sollte, dass es den Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) entspricht.
Neben Andrade wurde auch der berüchtigte D.C.-Lobbyist Jack Abramoff angeklagt, obwohl er sich bereits schuldig bekannt hat und ihm laut Bloomberg eine mögliche Gefängnisstrafe droht.
In einem Video-Interview sagte Andrade am Donnerstagabend gegenüber CoinDesk, die Anklage sei gefälscht und er sei ein „Opfer der Korruption der Regierung“.
„Abramoff arbeitete mit der Regierung zusammen und versuchte, mich dazu zu bringen, meine Firma für 100 Millionen Dollar zu verkaufen“, schrieb Andrade in einer direkten Nachricht vom @AMLBitcoin-Twitter-Griff. „Dann verlangten sie, dass ich Abramoff 40 Millionen Dollar zahle, damit er den Reichtum verteilen kann“, schrieb er. „Wenn ich keine Technologie habe, die jetzt fertig ist und gehandelt wird, warum wollten sie mich dann zwingen, sie zu verkaufen? Dies ist nur ein Versuch der Regierung, meine Firma zu zerstören, da ich mich weigerte, mitzuspielen“.
Das Projekt sei Anfang dieses Jahres in Betrieb genommen worden, sagte er und verwies auf die LBank Exchange, die mit dem Vermögenswert zu handeln scheint. Andrade behauptete ferner, die US-Regierung versuche, eine eigene Krypto-Währung auf der Grundlage des AML-Bitcoin-Projekts zu schaffen, und verwies dabei auf seine gesetzlichen Beweismittel.
„Die US-Regierung versucht nun, eine eigene konforme digitale Währung zu schaffen, die auf meiner Technologie basiert, und sie sehen mich eindeutig als eine Bedrohung an“, sagte er. (Während derzeit private Bemühungen im Gange sind, eine digitale Währung der US-Zentralbank, d.h. einen digitalen Dollar, zu schaffen, hat sich die Regierung selbst noch nicht öffentlich für eine symbolisierte Version des Greenbacks eingesetzt).
5,6 Millionen Dollar aufgebracht
Die SEC behauptete, Andrade habe 5,6 Millionen Dollar von 2.400 Investoren aufgebracht, was deutlich unter den 100 Millionen Dollar liegt, die er ursprünglich aufzubringen versuchte.
Ungefähr 1 Million Dollar davon stammten von einem einzigen Investor, der vom DOJ als „Victim One“ bezeichnet wurde. In einem Gerichtsantrag, der sich auf einen separaten, aber laufenden Fall bezieht, behauptet Andrade, die US-Regierung habe das Opfer fabriziert.
„Es war die Regierung, die ‚Opfer Eins‘ kontaktierte und ihm suggerierte, dass er betrogen worden sei“, hieß es in der Akte.
CoinDesk sprach am Donnerstag mit ‚Victim One‘. Der Geldmanager bestätigte, dass er vom Federal Bureau of Investigation über die Anschuldigungen informiert war, sagte aber, er sei „ein Opfer von Betrug“.
Ein Freund habe ihn in das Projekt eingeführt, und sein Arbeitgeber sei nicht daran beteiligt gewesen, sagte Victim One gegenüber CoinDesk und bat um Anonymität aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines beruflichen Rückschlags. Er bestätigte auch, dass er von den Betrugsvorwürfen gegen AML Bitcoin nichts wusste, bis das FBI ihn anrief.
Opfer Eins deutete an, dass er irgendwann in der Zukunft Zivilklagen gegen Andrade erheben könnte.
‚Opfer der Korruption‘.
Andrade seinerseits war aufsässig.
„Die SEC und das DOJ haben bereits die Beweise, die meine Unschuld beweisen. Deshalb hatte ich bei verschiedenen Einreichungen keine andere Wahl, als die Dokumente zu veröffentlichen“, schrieb Andrade in einem von vielen DMs und bezog sich dabei auf einen separaten, laufenden Fall. „Das hat das D.O.J. verschlimmert, weil ich den Fall dort [sic] zerrissen habe. Ich bin das Opfer von Korruption in der Regierung, und wir werden dies bekämpfen“.
Er sagte CoinDesk, er habe sich an die FinHub-Abteilung der SEC gewandt, der Fintech-Abteilung der Aufsichtsbehörde laut Citcoin Code, die als Anlaufstelle für Start-ups fungiert, um zu bestätigen, dass sein Token keine Sicherheit sei. Er sagte, die Aufsichtsbehörde habe nicht reagiert.
„Es war mir egal [wenn] sie sagten, wir seien ein Sicherheitsrisiko, weil ich bereit war, alle von der SEC geforderten Änderungen vorzunehmen“, sagte er. „Anstatt zu helfen, nahmen sie meine Dokumente und waren hinter mir her.